Украинцам блокируют карточки без объяснений – что происходит

Новости Никополя

Банковские карты некоторых украинцев и денежные переводы блокируют из-за усиленного финансового контроля и мониторинга. Причиной могут стать несколько транзакций на сумму 5 тыс. грн.

Об этом на специализированном сайте «Минфин» написал клиент одного из украинских банков, которому заблокировали карту.

 

«На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по неизвестным причинам», – пишет мужчина.

В частности, в Украине действует закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов», который предусматривает, что банки должны усиленно контролировать все операции с наличными.

Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свою личность во время совершения сделки.

К примеру, через банковский терминал за один раз можно отправить не более 5 тысяч за одну операцию. Если таких операций много, банк может заподозрить клиента о том, что он пытается обойти идентификацию личности.

Согласно этому закону, усиленный контроль устанавливают над:

  • операциями с наличными деньгами;
  • операциями на нетипичные для клиента суммы или транзакциями на сумму более 400 тыс. грн;
  • переводами, которые осуществляют с участием PEP, то есть публичными лицами, в том числе , политиками;
  • операциями ФЛП и юрлиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.

 

Ранее мы сообщали: Треть украинцев не имеет смартфонов

Скоро будут вызывать в суд сообщениями в «Дие»

Как получить компенсацию за травму из-за гололеда: советы юриста

Оставьте комментарий первым on "Украинцам блокируют карточки без объяснений – что происходит"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*