38-річний мешканець Кривого Рогу, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств, видаючи себе за представника відомої металургійної компанії міста.

Разом з підконтрольними особами він створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією. Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.

Клієнтів підшуковували серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн. Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.

Наразі організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.